第632章 追踪钉子！ (第1/2页)

沉默过后，陈维先动了。
　　
　　他坐直了身体，把"标记"那一页翻过去，露出后面的内容。
　　
　　后面还有三页纸，比前面的示意图更密，更细。
　　
　　纸张的边缘有一些折痕，像是被反复翻阅过。
　　
　　第一页是一张表格，手绘的，用直尺打了格子，线条都是直的。
　　
　　表格列了四列：编码特征、扩散路径、覆盖账户、检测方式。
　　
　　每一列都填满了内容，字迹很小，有些地方写不下了就竖着写在格线旁边。
　　
　　陈维没有逐项讲解，他把这页纸转过来让林彻自己看。
　　
　　"技术细节都在这里，你慢慢看也行。"
　　
　　"我先说结论。"
　　
　　他翻到第二页。
　　
　　这一页是另一张示意图，和前面四笔追溯的风格一样，手绘，黑色签字笔。
　　
　　但这张图的结构完全不一样。
　　
　　前面四张图是从下往上追，从资金入口追到代持层，每一张都是一条单线。
　　
　　这张图是从上往下画的，从一个顶部的方框开始，往下分出很多条线。
　　
　　像一棵倒过来的树，根在上面，枝叶在下面。
　　
　　线条之间的交叉很多，密密麻麻画满了大半页纸。
　　
　　"这是我根据四笔追溯的结果还原出来的追踪体系架构。"
　　
　　陈维用笔尖从顶部的方框开始，沿着线条往下指。
　　
　　"最上面是设计者，整套体系的总控。"
　　
　　"往下第一层是执行层，负责注册壳公司和选择注入时机。"
　　
　　"什么时候放钱、放多少、走哪条路径，间隔多久，都是这一层决定的。"
　　
　　"第二层是中介层，就是那个中介编号，负责批量注册离岸实体。"
　　
　　"提供注册、挂名、年审一条龙服务，不问客户是谁，也不问钱干什么用。"
　　
　　"第三层是代持层，VantagePOint在这一层。"
　　
　　"负责持有和管理壳公司，保证这些壳公司在各自的注册地看起来正常运转。"
　　
　　"第四层是注入层，就是四笔钱本身，从壳公司流入方舟。"
　　
　　"四层结构，分工很清楚，每一层之间用代持关系隔开。"
　　
　　他停了一下。
　　
　　"查的时候只能一层一层往上追，每穿一层就要换一个国家的法律框架。"
　　
　　"BVI、开曼、萨摩亚、新加坡、卢森堡、塞舌尔、香港。"
　　
　　"七个司法管辖区，每个地方的信息披露规则都不一样。"
　　
　　"有些地方配合度高，有些地方连问都不让你问。"
　　
　　"追四笔钱花了三个多月，不是因为笨，是因为这套体系从设计的时候就考虑了反追踪。"
　　
　　"每一层都是一道防火墙。"
　　
　　"追踪者想被追踪的时候，会留下线索让你追。"
　　
　　"不想被追踪的时候，你连门都找不到。"
　　
　　"我能追到第三层，说明他们允许我追到第三层。"
　　
　　"再往上，就是他们不想让我看到的地方了。"
　　
　　林彻看着那张倒树状的示意图。
　　
　　图上的线条很工整，方框之间的间距几乎等距。
　　
　　陈维画这张图的时候用了尺子和铅笔先打底，再用签字笔描。
　　
　　铅笔的痕迹在某些地方还能看到一点点。
　　
　　在方框和线条之间还有一些手写的备注，字迹很细。
　　
　　执行层旁边写着"半年以上"，中介层旁边写着"一年以上"。
　　
　　代持层旁边写着"可替换"，注入层旁边写着"已完成"。
　　
　　这些备注说明陈维不只是画了一张图，他把整套体系的运作逻辑想清楚了。
　　
　　"半年以上"和"一年以上"两个时间标注说明这套体系不是临时搭建的。
　　
　　从注册第一个壳公司到第一笔钱进入方舟，至少经过了一年半的准备。
　　
　　"这套追踪体系有一个特点。"
　　
　　陈维的手指点在图上第二层和第三层之间的连接线上。
　　
　　"中介层和代持层之间不是单线连接，是交叉连接。"
　　
　　"一个中介编号服务多个代持实体，一个代持实体也可以对接多个中介。"
　　
　　

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